Por Luisa García Pelatti
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York retiró uno de lo tres cargos en contra de Mario S. Levis, ex tesorero de Doral Financial (NYSE:DRL) y miembro de la familia que fundó el banco.
En el 2010, Levis fue declarado culpable de dos cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de valores por mentir a los inversores sobre el valor de inversiones relacionadas con hipotecas en poder de la empresa. Fue condenado a cinco años de prisión. El tribunal retiró uno de los dos cargos por fraude electrónico.
Levis es sobrino de Salomón Levis, fundador de Doral Bank. La familia Levis ya no dirige el banco.
En 2005, Doral anunció que revisaría sus estados financieros desde el 2004, lo que provocó la revisión de estados financieros y transacciones en varias instituciones. En el 2007, Doral recibió una inversión de $610 millones de Bear Stearns.
La institución pagó una multa de $129 millones para resolver una demanda de los inversores y una multa de $25 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
El número de caso es U.S. v. Levis, 10-CR-4819, Second U.S. Circuit Court of Appeals (Manhattan)
