Natalia I. Zequiera Díaz, Comisionada de Instituciones Financieras. (Foto Gabriel López Albarrán para el Centro de Periodismo Investigativo)
Por redacción de Sin Comillas
Bancocrédito International Bank & Trust Corporation, una entidad bancaria internacional, tiene 20 días para mostrar causa por la cual la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) no deba ordenar la presentación de un Plan de Liquidación Voluntario de la entidad financiera. La entidad bancaria, registrada en 2009, es propiedad del venezolano Julio Herrera Velutini.
El 21 de diciembre del 2021, OCIF había multado a Bancrédito por el incumplimiento de varios requisitos regulatorios identificados en un examen realizado en el 2019. La entidad y OCIF firmaron un acuerdo o “enforcement action”. Por ley, los resultados de los exámenes son confidenciales.
Natalia I. Zequeira Díaz, Comisionada de Instituciones Financieras, explicó que, cinco meses después, Bancrédito “ha fallado en cumplir con varios de los pasos afirmativos exigidos y acordados en el ‘enforcement action’, como es el caso de la creación de un Comité especial de cumplimiento compuesto por directores independientes de la entidad”.
Un examen ordinario de las operaciones de Bancrédito empezó en julio de 2019, mientras dirigía OCIF George Joyner. En ese examen se revisaron las operaciones de la entidad de 2016 a 2020.
Joyner fue destituido por la gobernadora Wanda Vázquez en marzo de 2020 y le sustituyó Víctor Rodríguez Bonillas, que había sido consultor de Bancrédito. Los resultados de ese informe se notificaron el 17 de diciembre de 2020. Zequeira Díaz fue nombrada para dirigir OCIF en enero de 2021 por el gobernador Pedro Pierluisi.
Noticel reveló que Bancrédito habría presionado para evitar que salieran a la luz los resultados de un informe en el que surgieron violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero. La entidad financiera ha estado en los medios de comunicación en los últimos días debido a que el presidente de la Junta de Directores, Julio Herrera Velutini, estaría siendo investigado por el Negociado federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por supuestas donaciones ilegales a la campaña a la gobernación de Wanda Vázquez y Pierluisi.
