Por Redacción de Sin Comillas
En una actuación coordinada, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey, la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) han impuesto una multa de $3,090 millones al banco canadiense TD Bank por infracciones relacionadas con las leyes contra el blanqueo de dinero.
El banco también se declaró culpable de los cargos penales presentados por las autoridades policiales.
Las autoridades exigen a TD que establezca una nueva oficina en los Estados Unidos dedicada a remediar las deficiencias identificadas y que traslade a Estados Unidos las partes de su programa de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales que son responsables del cumplimiento de la legislación estadounidense. Este programa estará sujeto a la supervisión de los reguladores estadounidenses.
Además, el banco debe certificar que se destinan recursos y atención suficientes a corregir las deficiencias de la empresa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales antes de emitir dividendos o distribuir capital. Asimismo, la Reserva Federal le exige llevar a cabo una revisión exhaustiva e independiente del consejo de administración y la dirección de la empresa para garantizar una supervisión adecuada de las operaciones en Estados Unidos.
