Por redacción de Sin Comillas
Banco Internacional de San Juan, una entidad bancaria internacional de capital venezolano localizada en Guaynabo, ha demandado a la Reserva Federal de Nueva York por limitar de forma indebida su acceso al sistema bancario central de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela, según publica la agencia de noticias Reuters.
En la demanda presentada en un tribunal de Manhattan, la entidad financiera señala que la Reserva Federal de Nueva York le informó a principios de año la cancelación de su “cuenta maestra”, que permite a los bancos acceder a los sistemas de pago electrónico de la Reserva Federal. La cancelación de la cuenta está relacionada con el posible incumplimiento con las leyes sobre lavado de dinero y las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
El banco solicita al tribunal que prohiba a la Reserva Federal de Nueva York cancelar su cuenta maestra, ya que sin ella “no puede funcionar efectivamente como una institución de depósito”.
En 2020, Banco Internacional de San Juan aceptó pagar $1 millón para dar por finalizada una investigación federal sobre lavado de dinero relacionada con transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal venezolana. Como parte del acuerdo, el tribunal federal resolvió devolver los $53 millones incautados al banco y dar por finalizada la investigación. Banco Internacional de San Juan asegura que desde 2020 ha mejorado su programa de cumplimiento.
Según la investigación, el banco le otorgó un préstamo de $519 millones a PDVSA en abril de 2017 y habría ocultado a las autoridades reguladores en qué cuenta se depositó el repago de PDVSA. Las investigaciones señalan que la entidad financiera habría lavado más de $73.8 millones en transferencias bancarias realizadas por PDVSA.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el dinero transferido era una violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, por lo que confiscó $53 millones y realizaron un allanamiento en las oficinas del banco en febrero del 2020.
Banco Internacional de San Juan es una Entidad Bancaria Internacional (EBI) de capital venezolano, que inició operaciones en Puerto Rico en el 2011.
