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Tag Archive | "Lavado de dinero"

Reconocen la labor de la banca contra el lavado de dinero

Wednesday, March 28, 2012

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Por redacción de Sin Comillas El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la Unidad de Investigaciones en Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), hizo entrega a representantes del Financial Fraud Task Force de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, el […]

Lucha contra el lavado de dinero

Friday, March 9, 2012

2 Comments

A finales del año pasado oficiales de cumplimiento de un banco local detectaron transacciones que no eran comunes en la cuenta de un cliente. Transferencias de grandes suma de dinero a Hong Kong, España y China hicieron sospechar a las autoridades de que se trataba de una actividad de lavado de dinero. Se confiscaron $3 […]

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Contacto: Luisa Garcia Pelatti