Por redacción de Sin Comillas

Veintisiete de los 28 países miembros de la Unión Europea objetaron la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero publicado recientemente por la Comisión Europea, que incluía varios territorios estadounidenses como Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana y Puerto Rico.

Se espera que en su próxima reunión el 7 de marzo de 2019, el Consejo Europeo ratifique el rechazo a la lista.

Cuando fue dada a conocer, la lista fue rechazada por el Departamento del Tesoro Federal debido a la falta de rigor en la metodología utilizada por la Comisión Europea en la confección de la misma.

Puerto Rico cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y otras prácticas financieras ilegales, defendieron Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), y George Joyner, Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Dijeron que han estado en comunicación y colaborando con el Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC) del Departamento del Tesoro Federal.